Заявление следователю на ознакомление с материалами уголовного дела образец

Ознакомление с материалами уголовного дела

Подборка наиболее важных документов по запросу Ознакомление с материалами уголовного дела (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Ознакомление с материалами уголовного дела

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Ознакомление с материалами уголовного дела

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Ознакомление с материалами уголовного дела

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Материалы уголовного дела: порядок ознакомления. Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела

Ознакомление с материалами уголовного дела лиц, участвующих в производстве, проводится в соответствии с кодексом об уголовном процессе. Потерпевший и его защитник должны заявить для этого соответствующее ходатайство. Гражданский истец и его представитель могут посмотреть дело только частично. После чего с материалами знакомятся обвиняемый и его защитник. Последние могут сделать это совместно или заявить следователю ходатайство о раздельном изучении дела.

Ознакомление с материалами уголовного дела участников процесса должно осуществляться только на основании норм действующего УПК. Первыми к их изучению приступают пострадавший и его адвокат. Перед ознакомлением с делом они должны заявить следователю соответствующее ходатайство. Гражданский истец, а также его представитель могут изучить материалы только в части, касающейся заявленных ими требований.

После осуществления таких следственных действий должностное лицо заполняет протокол, в котором фиксирует точный период времени, в течение которого участники процесса знакомились с делом. Кроме того, в этот документ вносятся все замечания и дополнения от указанных граждан.

Оформленные надлежащим образом материалы уголовного дела предъявляются для ознакомления обвиняемому и его адвокату. Данные лица могут изучать их вместе или по отдельности, что подкрепляется соответствующим ходатайством. Обвиняемый и его защитник не должны быть ущемлены во времени, необходимом для того, чтобы внимательно просмотреть имеющиеся материалы уголовного дела.

Какие действия можно совершать

В период изучения дела участники судопроизводства могут пользоваться техническими средствами для копирования нужной информации, а также делать необходимые выписки. Пострадавший и его адвокат перед просмотром имеющихся материалов должны заявить следователю соответствующее ходатайство. Последние могут изучить дело полностью или частично.

Копирование листов необходимо осуществлять так, чтобы не нарушить их целостность. Кроме того, данные действия производятся только в присутствии следователя.

По заявлению обвиняемого и его адвоката сотрудник правоохранительных органов предоставляет им возможность раздельного изучения дела. На практике это происходит только в том случае, если подозреваемый содержится под стражей. В данной ситуации адвокат более детально изучает материалы уголовного дела, снимает с них копии, делает нужные выписки, рассматривает все вещественные доказательства, а также разрабатывает свою линию защиты. Допускается также просмотр видео и прослушивание аудиозаписей.

Обвиняемому и его адвокату для подробного изучения должны быть предоставлены только прошитые материалы уголовного дела. Как гласит УПК, указанные лица не могут быть ограничены во времени в период осуществления данных процессуальных действий. Если обвиняемый и его адвокат затягивают с ознакомлением дела, то следователь может обратиться в судебный орган с заявлением об установлении им конкретного срока для изучения всех материалов. Это производится последним в порядке, установленном УПК. В том случае, если обвиняемый и его адвокат нарушили сроки ознакомления с материалами уголовного дела, установленные судебным органом, без каких-либо уважительных причин, сотрудник правоохранительной системы вправе закончить данное процессуальное действие. Об этом делается пометка в протоколе.

После того как следователь уведомил пострадавшего и его адвоката о том, что предварительное расследование близится к завершению, указанные лица имеют право подать ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. Какого-то определенного образца заполнения данного документа в законодательстве не существует. Поэтому его можно написать в произвольной форме, но с указанием ст. УПК, на основании которой будут производиться процессуальные действия.

Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела

_______________ (следователю, полностью данные)

______________________ (отдела внутренних дел)

от адвоката ______________________ (данные полностью)

действующего в интересах пострадавшего ___________________(ФИО)

Адрес проживания _______________________

С учетом требований статьи 216 УПК, прошу предоставить мне для ознакомления материалы уголовного дела №____, возбужденного ________(дата) в отношении ______________(ФИО подозреваемого) по ст. ______ Уголовного кодекса.

В этом случае обвиняемый уже не сможет снова обратиться к материалам дела. Потому что данное право предоставляется ему только на этапе предварительного расследования. После чего дело с обвинительным заключением передается в прокуратуру, а затем уже в суд. Тем не менее повторно ознакомиться с материалами может адвокат предполагаемого злоумышленника. Особенно это актуально в том случае, если первый защитник не оправдал надежд, и соглашение с ним было расторгнуто. В этом случае новый адвокат имеет полное право на ознакомление с материалами уголовного дела в суде. Потому что это необходимо ему для построения своей линии защиты и соблюдения интересов клиента.

Данный процессуальный документ заполняется должностным лицом для того, чтобы подтвердить факт совершения следственных действий. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела оформляется сотрудником правоохранительных органов. Данный документ заполняется следующим образом:

Протокол об изучении материалов дела

город ________ дата ___________

Следователем ______________ (данные полностью) в помещении отдела полиции города ________ обвиняемому и его адвокату представлены для изучения материалы дела № _________, возбужденного на основании ___________ по ст. _____ УК.

Защитником было заявлено ходатайство о повторном проведении экспертизы.

С учетом норм действующего УПК, обвиняемому были разъяснены его права. От последнего заявлений и замечаний не последовало.

Начало процессуальных действий _________________

Замечания и возражения адвоката ________________ (указываются, если имеются).

С протоколом следственных действий ознакомлены:

Следователь отдела полиции ___________________ (расшифровка подписи)

Права обвиняемого

Практически всегда они ущемляются сотрудниками правоохранительных органов. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда обвиняемый не имеет финансовой возможности заключить соглашение с хорошим защитником и вынужден довольствоваться только помощью государственного адвоката. Последний, как правило, не заинтересован в исходе дела, поэтому не особо поддерживает своего доверителя.

Ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела всегда заканчивается тем, что следователь разъясняет последнему его права на изъявление ходатайств о рассмотрении слушания:

  • с участием присяжных;
  • тремя профессиональными судьями, когда это положено по закону;
  • в особом порядке.

В данном случае помощь профессионального и сильного защитника подозреваемому очень необходима. Особенно это касается тех случаев, когда обвиняемый не виноват в совершении злодеяния.

Кроме того, следователю необходимо заявить о том, кого из свидетелей со стороны защиты нужно вызвать в судебное заседание. При наличии неправомерности действий должностного лица можно подать жалобу в порядке, установленном УПК. Особенно это необходимо сделать в том случае, если ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела производилось с нарушением норм закона.

Он так же, как и обвиняемый, имеет свои определенные процессуальные права. Материалы уголовного дела предоставляются ему для ознакомления только в том случае, если он или его защитник предоставят следователю соответствующее ходатайство. То же самое относится к гражданскому истцу и его представителю. Чаще всего пострадавший сам заявляет требование о возмещении вреда в рамках уголовного процесса, потому что это его право.

Потерпевший с материалами уголовного дела вправе ознакомиться полностью или частично. Это уже решает следователь после получения от последнего или его защитника соответствующего заявления. Данные лица могут снимать копии, делать выписки, в некоторых случаях им разрешается даже осматривать вещественные доказательства. Кроме того, пострадавший вправе просить следователя о просмотре видео и прослушивании аудиозаписей, если такие имеются в деле.

При изучении стороной защиты материалов дела пристальное внимание нужно обратить на вещественные доказательства. В том случае, если нарушена упаковка орудия преступления, нужно указать на это следователю, и он внесет данное замечание в протокол. Кроме того, требуется внимательно просматривать видеозаписи. Если изображение нечеткое и не имеет особого отношения к делу, то нужно заявить следователю ходатайство об исключении подобного доказательства из дела. Тем самым обвиняемый и его защитник получат наибольшие шансы на победу в суде.

Уведомление об окончании процессуальных действий

Производится следователем в тот момент, когда он считает, что все доказательства по делу уже собраны, и его можно направлять с обвинительным заключением в прокуратуру. В этом случае сотрудник правоохранительных органов должен уведомить обвиняемого о том, что он вправе изучить материалы уголовного дела. Образец написания ходатайства о раздельном ознакомлении предполагаемого злоумышленника и его защитника с делом можно взять у следователя. Если указанные лица будут изучать материалы вместе, то подавать заявление не нужно.

Необходимо также отметить, что следователь обязан уведомить об окончании процессуальных действий пострадавшего и его адвоката. Кроме того, об этом необходимо сообщить гражданскому истцу и его представителю. Если указанные лица не могут ознакомиться с делом в установленное для этого время по определенным уважительным обстоятельствам, то данное процессуальное действие откладывается сотрудником правоохранительных органов на период не более пяти суток.

В том случае, если обвиняемый, находящийся на свободе, не приходит к следователю для ознакомления с делом без каких-либо уважительных причин, то процессуальное лицо вправе направить данные материалы с заключением в прокуратуру.

Заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела необходимо подавать только тем лицам, чьи права были нарушены совершенным злодеянием. Обвиняемому и его защитнику писать такое ходатайство не требуется. Последние могут подать следователю заявление только в том случае, если желают ознакомиться с делом по отдельности. Период времени, необходимый для проведения данных процессуальных действий, включается в срок осуществления предварительного расследования. Поэтому, если один из участников после изучения дела заявил какое-либо ходатайство, то сотрудник правоохранительных органов не должен возобновлять производство.

Также необходимо отметить, что все жалобы на действия должностных лиц должны быть поданы в суд только в период осуществления предварительного расследования.

Очень часто следователи нарушают права обвиняемых и делают это совершенно несправедливо. В данном случае последние, а также их защитники вынуждены обращаться за помощью в судебный орган.

Пример из практики.

Адвокат обвиняемого обратился с жалобой на действия следователя в суд. Во время слушания последний пояснил, что сотрудник правоохранительных органов существенно нарушает права его доверителя, потому что не предоставляет последнему возможность получить свидание с близкими родственниками. За то время, пока его подзащитный находится в изоляторе, мать последнего ни разу не смогла увидеть своего сына, потому что следователь не подписал ни одного разрешения. Хотя оснований для этого не было. Кроме того, следователь запретил передавать обвиняемому лекарства и теплые вещи. Все это было сделано для того, чтобы предполагаемый злоумышленник быстрее сознался в злодеянии, которого не совершал.

Суд, заслушав доводы адвоката, удовлетворил его жалобу. Следователь предоставил обвиняемому свидание с близкими родственниками.

Еще один пример.

После изучения стороной защиты материалов дела было заявлено ходатайство о просмотре видеозаписи, на которой, со слов следователя, видно, как совершается злодеяние. По необъяснимой причине она не была воспроизведена в кабинете должностного лица во время проведения процессуальных действий. Кроме того, следователь отказался предоставить копию видеозаписи, несмотря даже на то, что она относится к материалам дела.

Читайте так же:  Срок рассмотрения заявления на увольнение

Защитник обвиняемого был вынужден обратиться с жалобой на действия должностного лица в судебный орган. Во время заседания адвокат поддержал свое ходатайство и пояснил, что его просьба к следователю была основана на нормах действующего закона. Кроме того, защитник заявил о том, что должностное лицо не соблюдает УПК и нарушает тем самым права его доверителя.

Суд позицию адвоката поддержал, жалобу удовлетворил, видеозапись была просмотрена в момент повторного ознакомления с делом.

Обязательный документ

Таковым является протокол осуществления следственных действий. В данный документ заносятся лица, которые были ознакомлены с материалами дела, их полные данные. Кроме того, в протокол вносятся все замечания и ходатайства, если они были заявлены. Данный документ составляется для того, чтобы подтвердить факт проведения процессуальных действий. Протокол оформляется при осуществлении любого следственного мероприятия. В нем фиксируется время начала проведения процессуального действия, а также момент его окончания. Протокол содержит подписи участников процесса и должностного лица.

Заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела

Как написать заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела. Я был осужден в 2016 году. Обвинительное заключение потерял.

Добрый день! В свободной форме пишите, просто что просите предоставить Вам материалы дела для ознакомления, в одно предложение по сути, тем более такое право у Вас есть, должны предоставить материалы.

Доброго вам времени суток. С уголовным делом вы знакомились перед судебным заседанием. Вам выделяли специально на это время. Удачи вам и всего наилучшего.

Добрый день, уважаемый посетитель! Указанное заявление составляется в произвольной письменной форме Всего доброго, желаю удачи.

//Дмитрий. Добрый день. /В суде имеются образцы заявления для ознакомления с материалами дела. Ля этого укажете /Ф/ИО подсудимого, статью, дату приговора. Если есть-номер уг. дела. Из любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.

Образец заявления об ознакомлении с материалами уголовного дела и фотопечати.

Здравствуйте, такое заявление пишется в свободной форме от вашего имени, никаких образцов нет. Удачи вам и всего наилучшего

В районный суд от прожив. З А Я В Л Е Н И Е Прошу Вас выдать уголовное дело в отношениипо ст.УК РФ для ознакомления и снятия фотокопий Дело было рассмотрено Дата: Подпись: Приложение: копия документа, удостоверяющего личность; доверенность.

Как написать заявление об отказе ознакомления с материалами уголовного дела?

Так и пишите, кому, те. следователю, дознавателю от кого фио, статус и далее сам текст: от ознакомления с материалами дела отказываюсь дата подпись

Как написать правильно заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела которое прекращено по амнистии в ноябре 2015 года. Я был обвиняемым. Хочу снять с него копии.

Здравствуйте. Пишите его в свободной форме.

Согласно норм УПК РФ

Подала заявление об ознакомлении с материалами проверки т.к. отказали в возбуждении уголовного дела, в УПП еще 8 декабря. До сих пор нет ответа. Что делать дальше?

Пишите жалобу в прокуратуру

Обязан ли дознователь принять заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела по ст 119 если еще дело в производстве, находиться в отделе МВД и уже вернулоь из прокуратуры. Но еще не передано в суд? и обеспечить доступ к материалам дела. Сын обвиняемый, идет сегодня к дознавателю.

Если дознание не окончено, то обвиняемый имеет право ознакомиться только с теми материалами, которые лично касаются\ его или где он принимал личное участие. После окончания дознания обвиняемый имеет право ознакомиться со всеми материалами дела без ограничения во времени. В любом случае дознаватель обязан принять заявление и принять по нему решение.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела

Образец ходатайства в порядке ст. ст. 53; 119; 159; 198 УПК РФ об ознакомлении с материалами уголовного дела, которые должны быть предъявлены адвокату-защитнику.

Защитник подает ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, образец которого мы приложили в статье.

В ходатайстве следователю он просит предъявить для ознакомления процессуальные документы, которые должны были быть предъявлены его доверителю, как подозреваемому:

  • постановление о возбуждении уголовного дела;
  • постановления следователя, вынесенные по ходатайствам адвокатов о направлении Л.К. вопросов, имеющихся к нему у следователя;
  • постановления о назначении судебных экспертиз, если таковые постановления были вынесены следователем;
  • заключения судебно-экономических экспертиз, если таковые проведены по уголовному делу;
  • иные документы, с которыми должен быть ознакомлен Л.К. в качестве подозреваемого.

Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, образец которго вы можете скачать в формате Word было заявлено в 2017 году по уголовному делу, возбужденному по материалам налоговой проверки, которые были направлены в следственные органы налоговым органом в соответствии с ч.3, ст.32 НК РФ.

Закон РАА

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законом процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

После выполнения требования статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление. По ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами уголовного дела раздельно. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства.

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. В случае, если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, следователь вправе принять решение об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.

Следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать:

  • о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей — в случаях, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 настоящего Кодекса. При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;
  • о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции — в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 30 настоящего Кодекса;
  • о применении особого порядка судебного разбирательства — в случаях, предусмотренных статьей 314 настоящего Кодекса;
  • о проведении предварительных слушаний — в случаях, предусмотренных статьей 229 настоящего Кодекса.

По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного дела полностью или частично.

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску (ч. 1. ст. 216 УПК РФ).

Ознакомление проводится в порядке, установленном статьями 217 и 218 УПК РФ.

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Следователю ______________
(наименование
_________________________
следственного органа,
_________________________
Ф.И.О. следователя)
От ________________________
(Ф.И.О. или наименование
________________________________
потерпевшего, гражданского истца
________________________________
или гражданского ответчика)
________________________________
(место жительства или
________________________________
место нахождения потерпевшего
________________________________
гражданского истца или
________________________________
гражданского ответчика)

Дело N _________________________

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела

В соответствии с ч. 1 ст. 216 УПК РФ прошу предоставить мне возможность ознакомиться с материалами уголовного дела N _______, возбужденного «___»________ ____ г. по ст. ___ УК РФ в отношении ______________.

____________/_________________________/
«___»__________ ____ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь составляет протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК. В протоколе указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления.

В протоколе делается запись о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного частью пятой статьи 217 УПК, и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него.

Образец заявления в суд об ознакомлении с материалами уголовного дела на основании доверенности:

(ФИО заявителя, адрес)

действующего на основании

в защиту прав и законных интересов

/об ознакомлении с материалами уголовного дела/

В суде . находится уголовное дело № ___ по обвинению Ф.И.О. (обвиняемого/осужденного) в совершении преступления,предусмотренного: . ч. ст. УК РФ

В соответствии с ч. 2 ст. 217 УПК РФ в процессе ознакомления с материалами дела обвиняемый и его защитник вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Из положений п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, предусматривающей право обвиняемого снимать за свой счет копии с материалов дела, в том числе с помощью технических средств, п. 18 ч. 4 указанной статьи, закрепляющей его право обжаловать решения суда и получать копии обжалуемых решений, и ч. 2 данной статьи, в соответствии с которой обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным, следует, что на осужденного в полной мере распространяются положения уголовно-процессуального закона, обеспечивающие обвиняемому право иметь копии материалов его уголовного дела.

Читайте так же:  Налог на лексус в год

Этому праву корреспондирует обязанность суда предоставить обвиняемому/осужденному или его защитнику (представителю) возможность снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.

Таким образом, я действуя в защиту прав и законных интересов (обвиняемого/осужденного) . вправе при наличии доверенности от последнего ознакомиться в интересах указанного мной лица,с материалами уголовного дела и сделать его копию за свой счет.

На основании изложенного:

1) Предоставить мне возможность ознакомиться с материалами уголовного дела № ___ по обвинению (Ф.И.О.) в совершении противоправного деяния,предусмотренного: _________ ч. ст. УК РФ.

2) Разрешить сделать мне выписки в интересах (обвиняемого/осужденного) из материалов уголовного дела по мере ознакомления с ними.

3) Разрешить снять мне копии материалов уголовного дела по мере ознакомления, путем фотографирования.

Дата подачи заявления: «___»_________ ____ г. Подпись _______

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

С момента допуска к участию в деле защитник вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, а также иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому и обвиняемому.

В этих целях защитник при вступлении в дело обращается к следователю с письменным ходатайством об ознакомлении с материалами дела.

По окончании дознания или предварительного следствия адвокат вправе (ст. 217 УПК):

1) знакомиться со всеми материалами уголовного дела, в том числе с вещественными доказательствами, а также фотографиями, материалами аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иными приложениями к протоколам следственных действий. При этом закон предусматривает одно исключение — защитнику не представляется для ознакомления постановление следователя, вынесенное в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ;

2) повторно обращаться к любому из томов уголовного дела;

3) выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать за свой счет копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Закон устанавливает ограничения по поводу возможности свободного использования после ознакомления с материалами уголовного дела копиями документов и выписок из материалов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну. Такие материалы хранятся при уголовном деле, а в ходе судебного разбирательства предоставляются адвокату;

4) знакомиться с материалами уголовного дела совместно с обвиняемым или раздельно (при наличии только ходатайства обвиняемого и его защитника)10.

В пособии для адвокатов «Защита по уголовному делу» приведены некоторые правила ознакомления с материалами уголовного дела на предварительном следствии.

— чтобы оно было пронумеровано (ручкой) и подшито;

10 Раздельное с адвокатом ознакомление обвиняемых с материалами дела при отсутствии согласия их на это признано существенным нарушением закона // Бюл. ВС РФ. 1992. № 2. — С. 15.

— предъявить вещественные доказательства, закрытые пакеты и приложения к делу (например, бухгалтерские документы);

— чтобы вам были предоставлены достаточно времени и условия для ознакомления с делом.

2. Выписывайте из дела нужные сведения, в необходимых случаях делайте копии документов. Систематизируйте свои записи (по эпизодам, по лицам и т.д.). Система поможет быстро найти и использовать нужные сведения.

3. Не спешите с заявлением ходатайств. В протоколе об ознакомлении с материалами уголовного дела можете указать, что письменное ходатайство будет предоставлено позднее.

4. Если ознакомление в целом продолжается несколько дней, некоторые следователи составляют графики, где ежедневно отмечают, какие материалы были предъявлены обвиняемому и защитнику. Поскольку график является не процессуальным, а рабочим документом следователя, закон не обязывает обвиняемого и защитника его подписывать.

5. Об отказе в удовлетворении ходатайства, заявленного защитником при ознакомлении с материалами уголовного дела, следователь обязан вынести и объявить заявителю мотивированное постановление, которое может быть обжаловано прокурору.

7. После производства дополнительных следственных действий следователь вновь обязан ознакомить обвиняемого и его защитника с материалами дела11.

По окончании ознакомления с материалами уголовного дела защитнику надлежит обсудить со своим доверителем:

1. Следует ли вносить предложение следователю о вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов для допроса и подтверждения позиции стороны защиты, если да, то кого именно. Для обеспечения состязательности судебного заседания подобные ходатайства подлежат удовлетворению. Однако такие предложения на этом этапе не всегда могут быть в интересах защиты. Поэтому подходить к решению этого вопроса необходимо с учетом всех обстоятельств конкретного уголовного дела.

2. Следует ли заявлять следователю ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей в

11 Защита по уголовному делу: Пособие для адвокатов / Под. ред. Е.Ю. Львовой. — С. 30.

случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. При этом защитник разъясняет обвиняемому особенности судебного разбирательства, права обвиняемого, порядок обжалования решений суда с участием присяжных заседателей, преимущества и недостатки этого разбирательства уголовных дел в таком суде.

3. Позицию обвиняемого о возможности применения особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК. Такая процедура позволяет обвиняемому реализовать свое право на скорый суд, а также получить существенное снижение верхнего предела наказания. Такой упрощенный порядок принятия судебного решения может быть только в случае согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением, при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего, по уголовным делам о преступлении, наказание за которое, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, или наказание, не связанное с лишением свободы.

4. О проведении предварительного слушания в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Предварительное слушание при подготовке к судебному заседанию поводится судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии указанных в законе оснований.

Представляется преждевременным заявлять ходатайство на этой стадии процесса о проведении предварительного слушания в целях исключения доказательств. Это ходатайство должно быть мотивированно, то есть содержать основания, по которым то или иное доказательство является недопустимым.

После ознакомления с материалами уголовного дела оно продолжает оставаться у органа расследования, а после составления обвинительного заключения (акта) направляется прокурору.

В современных условиях надеяться на то, что прокурор при утверждении обвинительного заключения исключит недопустимые доказательства, не приходится. А вот принять соответствующие меры по устранению причин, в силу которых доказательство является недопустимым, он может.

Из этого следует, что подобное ходатайство целесообразно направлять в суд после направления туда уголовного дела прокурором.

Образец ходатайства о продлении срока ознакомления защитника и обвиняемых с материалами уголовного дела и о назначении предварительного слушания

Следователю по ОВД СЧ СУ Управления МВД России по г.Тольятти

Самарской области майору юстиции

445043, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, д. 26

От адвоката НО “Самарская областная коллегия адвокатов” Антонова А.П. ,

рег. № 63/2099 в реестре адвокатов Самарской области

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 192, оф. 619

В защиту интересов

Х О Д А Т А Й С Т В О

(в порядке ст. ст. 119-120 УПК РФ)

По уголовному делу моим подзащитным ФИО1 и ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 172 УК РФ.

13 января 2017 года сторона защиты была уведомлена об окончании предварительного следствия по уголовному делу.

С 16 января 2017 года обвиняемые ФИО1 и ФИО2, а также их защитник – адвокат Антонов А.П. приступили к совместному ознакомлению с материалами уголовного дела, объём которого составляет 31 том.

На сегодняшний день (03.02.2017 года) защитник и его подзащитные ознакомились с 20 томами уголовного дела за 15 рабочих дней, то есть знакомились с более чем 1 томом уголовного дела за 1 рабочий день.

Постановлением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.01.2017 г. удовлетворено ходатайство следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Тольятти об установлении срока ознакомления обвиняемых ФИО1 и ФИО2, а также их защитника — адвоката Антонова А.П. с материалами уголовного дела не позднее 15 часов 00 минут 3 февраля 2017 года.

Однако данный период времени для ознакомления с материалами уголовного дела, указанный судом в Постановлении от 26.01.2017 года, не является разумным с учётом объёма уголовного дела, избранного обвиняемым способа ознакомления с материалами уголовного дела (совместно с защитником), и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

В настоящее время адвокат и его подзащитные не ознакомились с 11 томами уголовного дела (21-31 тома).

Кроме того, по причине недостаточности времени, предоставленного для ознакомления с материалами уголовного дела, в настоящее время не удалось ознакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу, следователем до настоящего времени не были предоставлены для ознакомления путем их прослушивания аудиозаписи телефонных разговоров, на основании которых следствием устанавливается причастность моего подзащитного к совершению преступления. Все это существенно нарушает права моих подзащитных на эффективную защиту по уголовному делу.

Согласно ч.3 ст.217 УПК РФ , обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

В силу части 4 статьи 15 Конституции РФ, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. является составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 6 вышеуказанной Конвенции, обвиняемый имеет достаточное время для подготовки своей защиты и имеет право на разумный доступ к документации обвинения.

Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела каждый рабочий день, уделяя при этом ознакомлению ежедневно продолжительное время (по 5-6 часов), объем изучаемых за один промежуток времени материалов составляет более 1 тома за 1 рабочий день, что не позволяет говорить о явном затягивании срока следствия.

Конституционный суд в своих Определениях от 16 июля 2009 г. № 978-О-О, от 29 сентября 2011 г. № 1211-О-О, от 19 октября 2010 года № 1379-О-О и других обращает внимание на то, что положения части 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ, рассматриваемые в единстве с положениями части 4 статьи 7 данного Кодекса, закрепляющей требование о законности, обоснованности и мотивированности судебных решений, обязывают суд при установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела приводить фактическое и правовое обоснование такому решению, которое в целях обеспечения объективности и справедливости во всяком случае должно быть мотивировано ссылками на конкретные обстоятельства, а также на нормы материального и процессуального права.

Конституционный суд также пришел к выводу, что положения части 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ не предполагают произвольное и необоснованное принятие судом решения об установлении срока для ознакомления с материалами дела.

Считаю, что вывод о злоупотреблении обвиняемым и его защитником процессуальными правами и умышленном затягивании ознакомления с материалами уголовного дела был сделан и следователем, и судом преждевременно, его нельзя признать законным и обоснованным.

Постановления Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.01.2017 г., которым установлен срок ознакомления обвиняемых ФИО1 и ФИО2, а также их защитника — адвоката Антонова А.П. с материалами уголовного дела не позднее 15 часов 00 минут 3 февраля 2017 года, были обжалованы защитником в установленный законом 10-дневный срок, однако до настоящего времени Самарским областным судом данные жалобы не были рассмотрены, следовательно, данные постановления в настоящее время НЕ ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ , и не обязательны для исполнения защитником и его подзащитными.

Ограничение в ознакомлении с материалами уголовного дела нарушаются права, гарантированные статьями 19 (часть 1), 45, 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, нарушает право обвиняемого и его защитника на ознакомление, подготовку к защите по уголовному делу, что в конечном итоге нарушает право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.

Для ознакомления с оставшимися 11 томами уголовного дела, а также с вещественными доказательствами по уголовному делу прошу продлить срок ознакомления с материалами уголовного дела как минимум до 20.02.2017 года.

Читайте так же:  Кредит под залог недвижимости в кызыле

Ознакомившись частично с материалами уголовного дела (с томами №№ 1-20), считаю, что уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2 необходимо прекратить в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, по следующим основаниям.

ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ установлена только за незаконную банковскую деятельность. Деятельность, в совершении которой обвиняются мои подзащитные, не является банковской, поскольку осуществлялась не посредством кредитной организации, имеющей соответствующую лицензию Центрального банка РФ. Кроме того, в материалах уголовного дела содержатся сведения об осуществлении некими лицами не банковских операций, а операций, имеющих отдельные признаки банковских, то есть операций, не соответствующих определениям, данным им Законом РФ «О банках и банковской деятельности».

Статья 172 УК РФ бланкетная, она отсылает к отраслевому законодательству, отраслевое — банковское законодательство, относится только к банковской сфере. При этом следует учитывать норму диспозиции ст. 172 УК РФ “…в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно”.

Защита считает, что в действиях ФИО1 и ФИО2 отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, что подтверждается материалами уголовного дела, а также судебной практикой, в том числе: кассационным определением Верховного Суда РФ от 23.09.2010 года № 5-010-235, кассационным определением Московского городского суда от 13.05.2013 года № 22 -2539, кассационным определением Московского городского суда от 13.02.2012 года № 22-887/12 (см. Приложения к ходатайству).

По смыслу статьи 172 УК РФ, ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» субъект данного преступления — специальный, к которому относятся учредители кредитных организаций, руководители ее исполнительных органов, главный бухгалтер, что подтверждается вышеуказанной судебной практикой, и это не случайно, так как объективная сторона данного преступления находит свое выражение в формах осуществления специальных видов предпринимательской деятельности, предусмотренных ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которые фактически не может выполнить Общество с ограниченной ответственностью (ООО), не являющееся кредитной организацией в силу того, что не имеет для этого необходимых банковских инструментов, а характер договорных отношений между кредитной организацией и просто Обществом, и между двумя Обществами, не являющимися кредитными организациями, отличается.

ФИО1 и ФИО2 не являются субъектами преступления , предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как не относятся к специальным субъектам.

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. В собранных материалах уголовного дела отсутствуют доказательства наличия умысла, направленного на осуществление именно незаконной банковской деятельности.

Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности свидетельствуют, в том числе следующие очевидные внешние факты: Общества, фигурирующие в материалах уголовного дела, не стремились соответствовать кредитной организации ни по одному признаку; не стремились создать внешнюю видимость кредитной организации; воссоздать внешнюю атрибутику кредитной организации; воссоздать идентичность деятельности кредитной организации; не стремились сформировать у контрагентов восприятие Обществ, о которых идет речь в материалах уголовного дела, как именно кредитных организаций.

Так, реквизиты Обществ, выписки по данным Обществам и их учредительные документы прямо указывают на отсутствие принадлежности к кредитной организации, к оказанию данными обществами каких-либо банковских услуг.

Фирменное наименование кредитной организации содержит указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация» (ст. 7 федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1). Общества, о которых содержится информация в материалах уголовного дела, в наименовании обозначений «банк», «небанковская кредитная организация» не содержат, что отражено в учредительных документах и реквизитах данных Обществ, в имеющихся выписках.

Минимальный размер уставного капитала для вновь образованного банка установлен в размере минимум 300 млн. рублей. (ст. 11 федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1). Также существует норма, согласно которой уставный капитал кредитной организации подлежит стопроцентной оплате в течение одного месяца со дня государственной регистрации кредитной организации. Неоплата или неполная оплата уставного капитала в установленный срок является основанием для обращения Банка России в суд с требованием о ликвидации кредитной организации (ст. 15 федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1).

Общества, о которых идет речь в данном уголовном деле, имеют уставной капитал не превышающий 10 тысяч рублей, что отражено в учредительных документах и что очевидно также свидетельствует об отсутствии принадлежности к кредитной организации.

Учредительные документы кредитных организаций содержат конкретные виды банковских услуг. Общества, о которых идет речь в данном уголовном деле, в учредительных документах в разделе “Основные виды деятельности” оказание банковских услуг не содержат.

Таким образом, оказание услуг по зачислению и последующему переводу денежных средств, их обналичиванию не является незаконной банковской деятельностью, уголовная ответственность за которую предусмотрена ст. 172 УК РФ. Субъектом предусмотренного ст. 172 УК РФ преступления являются: учредители кредитных организаций, руководители ее исполнительных органов, главный бухгалтер, к которым лица, занимающиеся «обналичиванием», как правило, не относятся.

В действиях моих подзащитных отсутствует объективная сторона статьи 172 УК РФ, которая выражается в осуществлении банковских операциях без регистрации либо специального разрешения. Банковская деятельность определяется законом как систематическое совершение кредитными организациями и Банком России совокупности операций, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 5 Закона «О банках и банковской деятельности».

Действия, за совершение которых мои подзащитные привлекаются к уголовной ответственности, не соответствуют ни одной из банковских операций.

Отсутствует объективная сторона. Статья 172 УК РФ – является специальным составом незаконного предпринимательства. Объективная сторона данного преступления выражается в формах осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Исходя из положений Закона «О банках и банковской деятельности» и иного банковского законодательства банковскую деятельность можно определить как деятельность, заключающуюся в систематическом совершении кредитными организациями и Банком России законодательно установленной совокупности банковских операций (перечень которых содержится в ст. 5 Закона о банках), а именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий ;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Указанный перечень является ограниченным и не подлежит расширительному толкованию, что прямо следует из ч. 1 ст. 5 Закона о банках и положений Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Ведение кредитной организацией счетов физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также актов Банка России, прежде всего, положения Банка России № 385-П, инструкции ЦБ РФ № 28-И.

ФИО1 и ФИО2 фактически не могли осуществить и не осуществляли каких-либо банковских операций, в том числе таких, как осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Никаких договоров банковского счета с контрагентами они не заключали, доступа к счетам контрагентов для осуществления расчетов по счетам контрагентов не имели, платежные поручения на осуществление банковской операции по счету контрагента не получали, платежи на основании платежных поручений контрагента по расчетным счетам контрагентов не выполняли.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 не осуществляли и фактически не могли осуществлять какие-либо банковские операции, прямо указанные в Законе «О банках и банковской деятельности» и ином банковском законодательстве как банковские.

Указанные операции для контрагентов совершал и мог совершать только тот банк, с которым контрагентом заключен договор банковского счета, в котором контрагенту присвоен идентифицированный номер – расчетный счет и с которого контрагент производит расчеты.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 не могут быть субъектами, несущими уголовную ответственность по ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии)), так как предметом охраны по ст. 172 УК РФ является банковская система Банка России, то есть по ст. 172 УК РФ нельзя привлекать лиц, которые не наносят вред системе Центробанка. Если незаконное обналичивание происходит не от имени банка, ст. 172 УК РФ отсутствует, даже если в схеме участвуют сотрудники банка.

Особенность банка состоит в том, что он с позиции законодательства становится банком только в случае, если выполняет одновременно три операции (депозитную, кредитную, расчетную), которые получили название — банковских операций. При толковании незаконной банковской деятельности следователь упускает ключевой юридический признак банка — совокупность определенных операций . Только банк в совокупности может заниматься тремя банковскими операциями (депозитной, кредитной, расчетной), то есть банковской деятельностью.

Невозможно проведение банковских операций и банковской деятельности за пределами лицензированных банков, за пределами расчетной системы Банка России.

Компаниям, не относящимся к банковской системе, ст. 172 УК РФ ничего не запрещает. Не существует таких законных и подзаконных актов, которые содержат бесспорный запрет обычным организациям совершать операции, похожие на банковские. По Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» всё, что за пределами системы Банка России, исключается из регулирования.

Вне банковской системы вести незаконную банковскую деятельность невозможно. Юридические лица — не банки и физические лица — не субъекты банковского регулирования. Таким образом, в действиях ФИО1 и ФИО2 отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 119 – 122 УПК РФ,

  1. Продлить срок ознакомления защитника, а также обвиняемых ФИО1 и ФИО2 с материалами уголовного дела, а также с вещественными доказательствами по уголовному делу до 20.02.2017 года.
  2. Уголовное дело по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 172 УК РФ, — прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
  3. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела, а также нарушения прав на ознакомление с материалами уголовного дела в разумный срок и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу – прошу назначить предварительное слушание по уголовному делу по основанию п. 2 ч. 2 ст. 229 УПК РФ.

— копия апелляционной жалобы на Постановлением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.01.2017 г. в отношении ФИО1

— копия апелляционной жалобы на Постановлением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 26.01.2017 г. в отношении ФИО2

  • копия кассационного определения Московского городского суда от 13.02.2012 года № 22-887/12
  • копия кассационного определения Московского городского суда от 13.05.2013 года № 22 -2539
  • копия кассационного определения Верховного Суда РФ от 23.09.2010 года № 5-010-235

Защитник ________________________ адвокат Антонов А.П.